证券代码：300391       证券简称：长药控股          公告编号：2023-049

               长江医药控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

(相关资料图)

陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于

日以电子邮件方式送达，会议召集人李金凤女士在会议上进行了说明。本次会议由

李金凤女士主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议为董事

会临时会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程规定。

   二、董事会会议审议情况

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方为控股孙公司提供财

务资助的公告》。

  表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表

决。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司为关联方提供担

保的公告》。

  表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表

决。

  表决结果：通过。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股

东大会的通知》。

 表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

 表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                       长江医药控股股份有限公司董事会

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