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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-002

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会及高级管理人员将于 2023年 1月 17日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2023年 1月 16日

关键词： 山东华鹏 公司董事会 有关规定